Magnitsky’nin listesi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği için cezalandırılan Rus vatandaşlarının bir listesidir. Listede yer alan kişilerin ABD'ye girmesi ve ABD vatandaşlarıyla finansal ilişkileri yasaklanmıştır. Magnitsky’nin listeleri AB ve İngiltere’de de bulunmaktadır.
Kullanım kılavuzu
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - William Browder önderliğinde danışmanlık firması Firestone Duncan'da çalışan bir denetçi. 24 Kasım 2008'de fonun başkanı William Browder'ın Rusya'daki vergi kaçakçılığına yardım etme suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama, daha önce Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı iç güvenlik bölümünün teftişine başlanan polis teğmen albay Artem Kuznetsov'un girişimiyle yapıldı. Daha önce, Ekim 2008'de, tutuklamadan yaklaşık on gün önce, Sergei Magnitsky, büyük ölçekli vergi sahtekarlığına karışan bir grup insanın parçası olan Artem Kuznetsov'un suçlarıyla ilgili kanıt verdi.
2
Temmuz 2008'de Sergei Magnitsky, "vergi iadesi" yoluyla kamu fonlarının muazzam hırsızlığını keşfetti. Kendi soruşturmasına başladı ve ceza planını, kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan vergi sahtekarlığıyla çözmeyi başardı. Magnitsky'ye göre, devlet bütçesinden çalınan miktar 5, 4 milyar ruble oldu.
3
16 Kasım 2009'da gözaltına alındıktan 11 ay sonra, Sergei Magnitsky mahkeme öncesi gözaltı merkezinin hastanesinde öldü. Moskova Kamu İzleme Komisyonu'nun gözaltında kalması sırasında - yaklaşık 358 gün - Magnitsky'nin gözaltı yasalarının kalıcı ihlali hakkında 450 şikayet yazdığı sonucuna varıldı.
4
Son aylarda, Butyrka hapishanesinde iken, aynı zamanda, hesaplı kolesistit veya akut pankreatit saldırıları ile ilgili olarak yaklaşık 20 tıbbi yardım talebinde bulundu. Tıbbi yardım reddedildi. 16 Kasım 2009'da Sergei Magnitsky, Butyrskaya Hapishanesinden Matrosskaya Tishina Hapishane Hastanesine transfer edildi, burada tıbbi bakım yapmak yerine, bir deli gömleği koydular ve onu hücre hapsindeki bir yatağa kelepçelediler. 1 saat 30 dakika sonra, "prosedür" den sonra sanık öldü.
5
Aralık 2012'de ABD, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmekten sorumlu kişilere kişisel yaptırımlar uygulayan Sergei Magnitsky Hukukun Üstünlüğü Sorumluluk Yasası'nı kabul etti. Bu yasaya göre, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekten sorumlu olan herhangi bir kişi, kişisel kısıtlayıcı yaptırımların uygulanabileceği listeye dahil edilebilir.
6
Her şeyden önce, bu yasanın yürütülmesi, Sergei Magnitsky'nin ölümüne karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarını içeriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne girişte vize kısıtlamalarına ve ABD bankalarındaki finansal varlıkları için cezalara tabidirler. Listenin iki bölümü vardır: açık ve kapalı. Dışişleri Bakanlığı ve başkanlık idaresi kendi takdirine bağlı olarak her birini değiştirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ni takiben, listesi İngiltere ve AB tarafından oluşturuldu.
7
Amerika Birleşik Devletleri'nde derlenen ve 12 Nisan'da yayınlanan ilk liste, sadece 18 kişi olan Sergei Magnitsky'nin ölümünden doğrudan sorumlu olanları içeriyor. Bunlar arasında İçişleri Bakanlığı yetkilileri, FSB, Federal Vergi Servisi, Ceza ve Tahkim Mahkemeleri hakimleri, Genel Savcılık ve FSIN bulunmaktadır.
8
Mayıs 2014'te, liste başka bir 12 kişi tarafından genişletildi - doğrudan soruşturmayla ve ölümünden sonra Sergei Magnitsky'nin yargılanmasıyla. Listede ayrıca tutulduğu mahkeme öncesi gözaltı merkezindeki doktorlar ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı memurlarına karşı kendi soruşturmasında yer alan kişiler de yer alıyor. Listenin kapalı bölümüne de yayın yapılmayacak şekilde eklemeler yapılmıştır.
9
Magnitsky Listesine girildiğinde, Rus vatandaşlarının ABD'ye girişleri reddedilir, banka hesapları dondurulur ve ABD vatandaşlarının listedeki kişilerle finansal iş ilişkilerine girmesi yasaktır.
10
Nisan 2013'te, İngiliz İçişleri Bakanlığı, Sergei Magnitsky davasıyla ilgili olarak 60 Rus vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın listesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Amerikan Komisyonu listesine dayanıyordu.
11
Magnitsky Uluslararası Listesi açık kalır. Daha sonra, Uluslararası İnsan Hakları Yasası'nı (BM) ve İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesini (AB) ihlal ettiğinden şüphelenilen herhangi bir kişiyi içerebilir.
